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  • CRS來襲,收到銀行調查文件該如何處理?_創百匯

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    時間:2019-02-28 11:05:42   瀏覽:次   來自:

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    受CRS稅務的影響,近段時間以來,很多香港公司都有收到銀行下發的商業調查信件(電子版/紙質版):一般銀行的調查文件都是下發到網銀上的,或者是郵箱上。收到銀行調查信我們要注意些什么?
    1.賬戶要求提高的緣由
    從2017年起,香港銀行中小企業中心業務將要轉型 ,從只要能說明手上有業務就能開戶,轉向成為只能為較大規模的離岸公司服務。(銀行的反映,不活躍賬戶驗證擠占銀行資源,造成大量客戶投訴銀行服務不周,所以要進行一次大的調整)。

    2.開戶標準提高
    根據香港銀行目前的政策,一般只有符合如下標準的客戶才有機會開戶:
    (1)在國內有關聯的公司或是工廠;
    (2)專業人士透露,短期內,這個政策整個銀行業都會按照這個趨勢去調整。

    3.商業調查信件分為三部分
    ①商業資料填寫登記
    商業資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務信息,銀行需要備份該公司基本資料、主營業務以及營業收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題;對于公司是否有進行正常稅務申報的調查問題,在填寫上也需要注意一些問題的填寫,填寫不恰當有可能影響賬戶使用
    ②公司資料認證
    需要提供的資料:
    1、注冊證書
    2、最新的商業登記證
    3、最新周年申報表NAR1文件
    4、董事身份證掃描件
    5、董事住址證明(最近三個月的有效水電單)
    6、公司章程掃描件
    7、公司組織架構圖
    8、董事申明書
    9、銀行要求做會計師文件的信件
    ③遞交審計報告
    審計報告是銀行對于公司是否正常做稅務申報的調查。
    香港公司首次稅務處理是在公司成立18個月后,收到香港稅務局發出來的稅表時要做的。
    如果有收到商業調查信件,請不要忽視,要及時進行處理,以免影響賬戶使用;其他銀行也會不斷下發相關的調查文件的,要是沒有進行實報稅的或者還在做零申報的香港公司,還是盡早做稅務申報吧。

     

     

     

     

     

     

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